Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2005 (vai al sommario) UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI CIRCOLARE 27 maggio 2005 Modalita' di utilizzo del prodotto software di data entry per l'iscrizione e le comunicazioni relative all'Albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 1. Generalita'. L'Ufficio italiano dei cambi (di seguito: Ufficio), come gia' previsto dal provvedimento del 29 aprile 2005, ha realizzato un prodotto software di «data entry» per la compilazione delle domande di iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi e le successive comunicazioni. Il prodotto facilita, da un lato, gli adempimenti dei soggetti tenuti all'iscrizione all'Albo e, dall'altro, consente all'Ufficio un piu' agevole trattamento dei dati comunicati, che sono sottoposti ad alcuni controlli formali e di «coerenza» gia' alla fonte. 2. Distribuzione del prodotto software. Il data entry e' distribuito gratuitamente dall'Ufficio e puo' essere richiesto all'indirizzo seguente: Ufficio italiano dei cambi - Servizio applicazioni e strumenti informatici, via delle Quattro Fontane n. 123 - 00184 Roma, fax 06/46634761. I requisiti minimali per l'installazione del software e le relative istruzioni per l'utilizzo sono distribuiti unitamente al prodotto. 3. Domande di iscrizione e comunicazioni di variazione e cancellazione. Le domande di iscrizione e le successive variazioni e cancellazioni prodotte dal data entry devono essere trasmesse su supporto magnetico (floppy disk). Il software di data entry consente anche la produzione delle lettere di accompagnamento e delle dichiarazioni riportate nell'allegato A, che dovranno essere debitamente sottoscritte dai soggetti interessati. Nei successivi punti 3.1 e 3.2, a seconda dei soggetti interessati, e' elencata la documentazione da inviare all'Ufficio relativamente alla domanda di iscrizione all'Albo ed alle successive comunicazioni di variazione e cancellazione. L'Ufficio acquisira' le domande di iscrizione e le comunicazioni di variazione inoltrate su supporto magnetico, anche non generate dal suddetto data entry, purche' conformi al tracciato record e alle specifiche tecniche di cui all'allegato B. 3.1. Persone fisiche. Iscrizione: floppy disk contenente la domanda di iscrizione; lettera di accompagnamento; fotocopia del documento di identita' in termini di validita'. Variazione: floppy disk contenente la comunicazione di variazione; lettera di accompagnamento. Cancellazione: floppy disk contenente la comunicazione di cancellazione; lettera di accompagnamento. 3.2. Soggetti diversi da persona fisica. Iscrizione: floppy disk contenente la domanda di iscrizione; lettera di accompagnamento; dichiarazioni sottoscritte dai soci che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario (socio maggioritario) ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 109 del suddetto testo unico. Nelle stesse dichiarazioni i soci devono indicare la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario, esercitano il controllo; fotocopia del documento di identita' in termini di validita' dei soci che esercitano il controllo; dichiarazioni sottoscritte dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 109 del testo unico bancario; fotocopia del documento di identita' in termini di validita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Variazione: floppy disk contenente la comunicazione di variazione; lettera di accompagnamento; dichiarazioni sottoscritte dai nuovi soci che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 109 del suddetto testo unico. Nelle stesse dichiarazioni i soci devono indicare la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario, esercitano il controllo; fotocopia del documento di identita' in termini di validita' dei nuovi soci che esercitano il controllo; dichiarazioni sottoscritte dai nuovi soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 109 del testo unico bancario; fotocopia del documento di identita' in termini di validita' dei nuovi soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Cancellazione: floppy disk contenente la comunicazione di cancellazione; lettera di accompagnamento. 4. Modalita' di invio e ricezione. Il supporto magnetico, la lettera di accompagnamento e la relativa documentazione devono pervenire, nel rispetto delle cautele d'uso, a: Ufficio italiano dei cambi - Servizio applicazioni e strumenti informatici, via delle Quattro Fontane n. 123 - 00184 Roma, codice MD01. L'Ufficio, verificata l'integrita' del supporto magnetico, provvede ad acquisire la comunicazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo. Nel caso in cui si verifichi un errore di lettura del supporto magnetico (il floppy disk risulta non leggibile) oppure vengano rilevati errori nella fase di acquisizione (per es. il tracciato record non e' corretto), l'Ufficio comunichera' al segnalante i rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovra', senza indugio, ritrasmettere il floppy con la sola lettera di accompagnamento. Il supporto (floppy disk da 3,5 pollici) utilizzato per la produzione delle comunicazioni, deve verificare i seguenti requisiti: 1) il dischetto deve essere formattato MS/DOS a 1,44 Mb; 2) il dischetto deve contenere un solo file relativo alla comunicazione. Il nome del file e' ARMED. TXT; 3) l'etichetta del floppy disk deve riportare i seguenti elementi identificativi: intestazione («Mediatori Creditizi»); codice fiscale della persona fisica o di altro soggetto che chiede l'iscrizione all'Albo o la sua variazione; data di produzione della comunicazione. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che puo' essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. Roma, 27 maggio 2005 Il direttore generale: Santini   Allegato A ----> Vedere allegato da pag. 33 a pag. 42 <----   Allegato B ----> Vedere allegato da pag. 43 a pag. 58 <----