Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2000 (vai al sommario) ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2000 Modificazioni allo statuto della Giano Assicurazioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 01708). L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modiche dello statuto sociale; Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Giano Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Massimi n. 158, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Giano Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 7, 13, 15, 16 e 20 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Giano Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli: "Art. 5 (Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni). - Nuova determinazione del capitale sociale in euro: 5.200.000, diviso in 5.200.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna (in luogo del precedenteammontare del capitale sociale in L. 10.000.000.000 diviso in 10.000.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna) [aumento gratuito, ai fini della conversione in euro, del capitale sociale da L. 10.000.000.000 a L. 10.086.604.000 mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione, con utilizzo di riserve patrimoniali. Conversione del predetto capitale cosi' aumentato, in euro 5.200.000, nonche' del valore nominale unitario delle azioni in euro 0,52. Sostituzione delle 10.000.000 azioni di euro 0,52 con 5.200.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna]". "Art. 7 (Convocazione delle assemblee). - Introduzione della possibilita' di convocazione dell'assemblea da parte di almeno due membri del collegio sindacale: modalita'". "Art. 13 (Riunioni del consiglio di amministrazione). - Introduzione della possibilita' di convocazione del consiglio di amministrazione da parte di almeno due membri del collegio sindacale: modalita'. Introduzione della possibilita' di tenuta delle adunanze del consiglio di amministrazione anche per teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti". "Art. 15 (Poteri del consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui siano stati delegati poteri, sull'attivita' svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'". "Art. 16 (Comitato esecutivo). - Introduzione della possibilita' di convocazione del comitato esecutivo da parte di almeno due membri del collegio sindacale: modalita'". "Art. 20 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di: a) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita' e criteri; b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale". Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2000 Il presidente: Manghetti