Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2000 (vai al sommario) ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO 11 settembre 2000 Modificazioni allo statuto della societa' "Innovazione Vita S.p.a.", in Torino. (Provvedimento n. 01676). L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata a Innovazione Vita S.p.a., con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 11 luglio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Innovazione Vita S.p.a. che hanno approvato una serie di modifiche statutarie, ed in particolare la modifica degli articoli 1, 2 e 5, l'inserimento di un nuovo art. 8 e la conseguente rinumerazione dei precedenti articoli da 8 a 22 che hanno assunto la numerazione da 9 a 23, la modifica dei precedenti articoli 11 (rinumerato 12), 13 (rinumerato 14), 14 (rinumerato 15), 16 (rinumerato 17), l'abrogazione del precedente art. 23, la modifica dell'art. 26 e l'abrogazione del precedente art. 27 sostituito da un nuovo art. 27 avente diversa denominazione ed oggetto; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Innovazione Vita S.p.a. con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli: art. 1 (Denominazione). - Modifica della denominazione sociale da "Innovazione Vita S.p.a." a "Profilo Life S.p.a."; art. 2 (Sede). - Trasferimento della sede legale da Torino, via Carlo Marenco n. 25, a Milano, Corso Italia n. 49; art. 5 (Misura del capitale). - Conversione in euro del capitale sociale; art. 8-nuovo articolo- (Diritto di prelazione). - Introduzione di norme limitative alla libera trasferibilita' delle azioni e dei diritti; art. 8, rinumerato art. 9 (assemblea degli azionisti). - Articolo non modificato; art. 9, rinumerato art. 10 (intervento e rappresentanza nell'assemblea). - Articolo non modificato; art. 10, rinumerato art. 11 (convocazione). - Articolo non modificato; art. 11, rinumerato art. 12 (assemblea ordinaria e straordinaria). - Introduzione della disposizione in base alla quale l'assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, puo' deliberare con il voto favorevole di un numero di soci che rappresentano piu' della meta' del capitale sociale; art. 12, rinumerato art. 13 (presidenza dell'assemblea). - Introduzione della possibilita' che l'assemblea, su proposta del presidente, proceda alla designazione del segretario; art. 13, rinumerato art. 14 (votazioni). - Articolo non modificato; art. 14, rinumerato art. 15 (consiglio di amministrazione). - Determinazione del nuovo numero massimo dei membri il consiglio di amministrazione ed introduzione della previsione di scioglimento del consiglio medesimo qualora almeno la meta' degli amministratori venga meno; art. 15, rinumerato art. 16 (cariche sociali). - Articolo non modificato; art. 16, rinumerato art. 17 (riunioni del consiglio). - Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in particolare conflitto di interesse: modalita'; art. 17, rinumerato art. 18 (deliberazioni del consiglio). - Articolo non modificato; art. 18, rinumerato art. 19 (poteri del consiglio). - Articolo non modificato; art. 19, rinumerato art. 20 (comitato esecutivo). - Introduzione della previsione di convocazione del comitato esecutivo da parte di due sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione; art. 20, rinumerato art. 21 (direttori). - Articolo non modificato; art. 21, rinumerato art. 22 (rappresentanza sociale). - Articolo non modificato; art. 22, rinumerato art. 23 (sindaci). - Attribuzioni, doveri e durata in carica del collegio sindacale. Rinvio alle norme di legge. Nuova disciplina in materia di: cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; nomina del Presidente del collegio sindacale; determinazione del compenso annuo per i sindaci; art. 23 (nomina e retribuzione). - Abrogato; art. 26 (ripartizione degli utili) - previsione di nuove modalita' di assegnazione degli utili, effettuate sulla base delle deliberazioni dell'assemblea; art. 27 (competenza territoriale) articolo abrogato e sostituito da un nuovo art. 27 (clausola compromissoria) nel quale e' previsto che ogni controversia che dovesse sorgere fra la societa', i soci, l'organo amministrativo ed i liquidatori, siano risolte da un apposito collegio composto di tre membri nominati dalla Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2000 Il presidente: Manghetti