Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2000 (vai al sommario) ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO 8 agosto 2000 Modificazioni allo statuto della Universo assicurazioni S.p.a., in Bologna. (Provvedimento n. 1657). L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta, diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative: in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concerneti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale, in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, via del Pilastro n. 52, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta, in data 27 aprile 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Universo assicurazioni S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 8, 15, 17 e 19 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, con le modifiche apportate agli articoli: art. 5 (Capitale sociale). Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 100.800.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 80.325.000.000), diviso in n. 60.480.000 azioni ordinarie e in n. 40.320.000 azioni privilegiate, da L. 1.000 ciascuna (a seguito di riduzione del capitale a L. 18.900.000.000 per copertura perdite esercizio 1999 e contestuale riaumento del medesimo per L. 81.900.000.000, integralmente sottoscritto e versato); art. 8 (Assemblea). Introduzione della possibilita', per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione; art. 15 (Amministrazione). Convocazione del consiglio di amministrazione: soppressione, rispetto alla precedente previsione statuaria, delle parole "o dal collegio sindacale" in relazione ai soggetti preposti ad attivare la convocazione attraverso richiesta scritta. Nuova disciplina in materia di: a) adunanze del consiglio di amministrazione: validita' delle adunanze anche allorquando tenute mediante mezzi telematici o equipollenti (videoconferenze): condizioni ed effetti; b) convocazione del consiglio di amministrazione: introduzione della possibilita', anche per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare il consiglio, previa comunicazione al presidente; c) tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione: "almeno una volta ogni tre mesi"; d) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'; art. 17 (Amministrazione). Introduzione di nuova disciplina in materia di comitato esecutivo: rinvio alle norme statutarie di cui all'art. 15, commi 1, 3, 4, 6 e 8, in tema di convocazione del comitato e di cui all'art. 15, commi 5 e 7, in tema di regolare costituzione e deliberazione; art. 19 (Collegio sindacale). Introduzione di nuova disciplina in materia di: a) nomina dei membri del collegio sindacale e del presidente: modalita' e criteri; b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti; c) obbligo per i sindaci di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2000 Il presidente: Manghetti