Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2000 (vai al sommario) ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO 1 agosto 2000 Modificazioni allo statuto della Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a., in Milano. (Provedimento n. 1646). L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a., con sede in Milano, via Emanuele Filiberto n. 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 21, 23, 25 e 28 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli: "Art. 5 (Capitale). - Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 6.500.000.000 (in luogo del precedente importo pari a L. 4.500.000.000) diviso in n. 8.125.000 azioni da L. 800 cadauna (con revoca, per la parte non eseguita, pari a L. 500.000.000, della precedente delibera di aumento del capitale sociale a pagamento, da L. 4.500.000.000 sino a 7.000.000.000, assunta dall'assemblea straordinaria in data 29 aprile 1999 e da eseguirsi entro il 29 aprile 2004). Aumento del capitale sociale a pagamento, sino a L. 10.000.000.000, da eseguirsi entro il 19 maggio 2002 mediante emissione di n. 4.375.000 azioni da L. 800 cadauna, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 18 aprile 2000". "Art. 21 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione della possibilita' di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti". "Art. 23 (Consiglio di amministrazione). - Nuova disciplina in materia di validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione: "intervento della maggioranza dei membri in carica in luogo della precedente richiesta "presenza effettiva della maggioranza... ". "Art. 25 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'". "Art. 28 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di: a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; b) rieleggibilita' dei sindaci uscenti; c) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita'". Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 agosto 2000 Il presidente: Manghetti