Gazzetta n. 183 del 7 agosto 2000 (vai al sommario) ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO 25 luglio 2000 Modificazioni allo statuto della Multiass assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1635). L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni rilasciata alla Multiass assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Ripamonti n. 89, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Multiass assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 13 e 17 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Multiass assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli: Art. 5 (Capitale sociale - azioni). - Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 10.000.000.000, suddiviso in n. 10.000 azioni nominative, da L. 1.000.000 ciascuna (in luogo del precedente capitale pari a L. 10.988.000.000, aumentato, con delibera assunta in data 20 marzo 1999, a L. 48.988.000.000, da eseguirsi entro il 30 giugno 2001, sottoscritto e versato perL. 13.988.000.000 e successivamente revocato, con delibera assunta in data 20 aprile 2000, limitatamente alla parte di aumento di capitale non ancora sottoscritta a tale data, pari a L. 35.000.000.000) [a seguito di riduzione del capitale a L. 6.843.000.000 per ripianamento integrale perdite e contestuale aumento per L. 3.157.000.000 interamente sottoscritto e versato]; Art. 13 (Consiglio di amministrazione - attribuzioni). - Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita' di comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze; Art. 17 (Collegio sindacale - attribuzioni e funzioni). - Riformulazione dell'articolo in materia di composizione e compenso del collegio sindacale: "Il collegio sindacale e' composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge ... Il compenso annuo e' determinato dall'assemblea all'atto della nomina ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il collegio sindacale e' composto da tre sindaci effettivi; devono essere altresi' nominati due sindaci supplenti. I loro emolumenti sono fissati dall'assemblea degli azionisti."). Nuova disciplina in materia di: a) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; b) nomina del presidente: modalita' e criteri; c) rieleggibilita' dei sindaci effettivi e supplenti; d) possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalita'. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2000 Il presidente: Manghetti