Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2000 (vai al sommario) ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO 31 maggio 2000 Modificazioni allo statuto sociale della "Giuliana Assicurazioni" S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 01543). L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio; Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in partico-lare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visti il decreto ministeriale in data 6 agosto 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Giuliana Assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, largo Ugo Irneri n. 1, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Viste le delibere assunte in data 2 marzo 2000 e in data 18 aprile 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della "Giuliana Assicurazioni" S.p.a., che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 5, 10 e 28 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della "Giuliana Assicurazioni" S.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli: Art. 1 (Denominazione, sede, oggetto e durata della societa'). - Modifica della denominazione sociale da "Giuliana Assicurazioni S.p.a." in "Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.a.", in forma abbreviata "Antonveneta Assicurazioni"; Art. 5 (Capitale sociale ed azioni). - Nuovo ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato: L. 12.000.000.000 (in luogo del precedente L. 10.000.000.000) diviso in 12.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 (a seguito di aumento gratuito del capitale mediante utilizzo del fondo di organizzazione). Art. 10 (Assemblea). - Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno ovvero entro il 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano. Art. 28 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di: nomina del presidente del collegio sindacale; cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2000 Il presidente: Manghetti